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[董事会]创业黑马:第二届董事会第十次会议决议公告

发布时间:2019-05-29 13:19来源:凤凰彩票网采集侠字号:

[董事会]创业黑马:第二届董事会第十次会议决议公告   时间:2019年04月30日 18:33:48 中财网    

[董事会]创业黑马:第二届董事会第十次会议决议公告 织梦内容管理系统

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证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2019-029

创业黑马(北京)科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集,会议通知于2019年4月25
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。


2、本次董事会于2019年4月30日在公司会议室召开,采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。


3、本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。


4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持,公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。


5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。


二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于变更经营范围暨修订的议案》
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公司因业务发展的需求,拟增加经营范围“广播电视节目制作”,同时,为
了保持《公司章程》相关内容的一致性,对《公司章程》相应内容进行修订,具
体修订情况如下:

章节

修订前

修订后




章节

修订前

修订后

第十三条

公司经营范围: 技术推广服务; 创业服
务; 组织文化艺术交流活动(不含演出);
经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询; 投
资管理; 企业管理咨询; 会议及展览服
务; 企业策划; 设计、制作、代理、发布
广告; 计算机技术培训;技术培训;从事互
联网文化活动; 销售计算机、软件及辅助
设备、通讯设备;人才中介服务。(依法须
经批准的项目, 经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动)。


公司经营范围:技术推广服务;创业服
务;组织文化艺术交流活动(不含演
出);经济贸易咨询;教育咨询;投资咨
询;投资管理;企业管理咨询;会议及展
览服务;企业策划;设计、制作、代理、
发布广告;计算机技术培训;技术培训;
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销售计算机、软件及辅助设备、通讯
设备;从事互联网文化活动;人才中介
服务;广播电视节目制作。(依法须经
批准的项目, 经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动)。






本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。




三、备查文件

1、《创业黑马(北京)科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。




特此公告。




创业黑马(北京)科技股份有限公司董事会

2019年4月30日




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(财经窝小编:财经窝)

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