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中核钛白:2019年第五次临时股东大会决议

发布时间:2019-08-22 04:24来源:网络整理采集侠字号:

中核钛白:2019年第五次临时股东大会决议   时间:2019年08月20日 17:47:08 中财网    
原标题:中核钛白:2019年第五次临时股东大会决议公告

中核钛白:2019年第五次临时股东大会决议 织梦好,好织梦

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证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2019-081

中核华原钛白股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。


2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

(一)召开会议的基本情况

1、现场会议召开时间:2019年8月20日(星期二)14:30。


2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月20日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2019年8月19日下午15:00至2019年8月20日下午15:00的任意时间。


3、现场会议召开地点:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会
议室。


4、召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
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5、召集人:公司董事会。


6、主持人:公司副董事长袁秋丽女士。


7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。


(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人,代表股份总数590,840,684股,
占公司总股份的37.1307%。


(1)现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人,代表股份590,761,884股,占上市公司总
股份的37.1258%。


(2)通过网络投票股东参与情况


通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人,代表股份78,800股,占
上市公司总股份的0.0050%。


(3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,280,900股,占上市公司总股份的0.0805%。


其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,202,100股,占上市公司总股份的0.0755%。
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通过网络投票的股东5人,代表股份78,800股,占上市公司总股份的0.0050%。


2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议,甘肃正天合律师事务所
两位律师到现场对会议进行了见证。


二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场加网络投票的表决方式,通过了以下决议:

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

同意590,808,984股,占出席会议所有股东所持股份的99.9946%;反对31,700股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0054%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意1,249,200股,占出席会议中小股东所持股份的97.5252%;反对31,700股,占出席会
议中小股东所持股份的2.4748%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股
东所持股份的0.0000%。


2、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 内容来自dedecms

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

同意590,775,084股,占出席会议所有股东所持股份的99.9889%;反对65,600股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意1,215,300股,占出席会议中小股东所持股份的94.8786%;反对65,600股,占出席会
议中小股东所持股份的5.1214%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股
东所持股份的0.0000%。


三、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规及公司章程的有关规定,本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效,
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议;

2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2019年第五次临时股东大 织梦内容管理系统
会之法律意见书》。


特此公告。




中核华原钛白股份有限公司

董事会

2019年8月21日


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(财经窝小编:财经窝)

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